التوثيق الفوري لواقعة الاحتيال الاستثماري
ننصح دوماً بتوثيق كل التعاملات فوراً عند اكتشاف الشك في احتيال استثماري: إيصالات التحويل، المراسلات مع الجهة المروِّجة للاستثمار، وأي وعود مكتوبة بعوائد محددة، فهذا التوثيق المبكر أساسي لنجاح أي بلاغ لاحق.
التبليغ لهيئة السوق المالية
نساعد المستثمرين المتضررين على تقديم بلاغ رسمي لهيئة السوق المالية حين تتعلق الواقعة بمخالفات تداول الأوراق المالية أو نشاط استثماري غير مرخص، وهي الجهة المختصة بالرقابة على هذا القطاع.
البلاغ الجنائي بالتوازي مع البلاغ التنظيمي
بالتوازي مع البلاغ لهيئة السوق المالية، نساعد الضحايا على تقديم بلاغ جنائي للجهات القضائية المختصة، خاصة حين تتضمن الواقعة عناصر نصب واحتيال تستوجب ملاحقة جنائية للمسؤولين.
حجز أصول المحتال قبل تبديدها
حين يكون هناك خطر تبديد أو تهريب لأموال المحتال، نساعد الضحايا على التحرك السريع لطلب حجز تحفظي على أصوله وحساباته البنكية، لضمان وجود أموال فعلية يمكن التنفيذ عليها.
مخططات الاستثمار الهرمي والوهمي
نساعد ضحايا مخططات الاستثمار الهرمي، التي تعتمد على تجنيد مستثمرين جدد لدفع عوائد للمستثمرين الأوائل، على توثيق هذا النمط الاحتيالي وتنظيم بلاغ جماعي مع ضحايا آخرين إن أمكن.
مخالفات تداول الأوراق المالية والتلاعب بالسوق
نتابع قضايا مخالفات تداول الأوراق المالية، كالتداول بناءً على معلومات داخلية أو التلاعب المتعمد بأسعار الأسهم، ونساعد المستثمرين المتضررين من هذه الممارسات على المطالبة بحقوقهم.
مسؤولية شركات الوساطة المالية
حين تكون شركة وساطة مالية طرفاً في تسهيل عملية احتيال، سواء بعلمها أو بإهمالها الجسيم في التحقق من مشروعية المنتج الاستثماري، نساعد الضحايا على تقييم إمكانية إضافتها كطرف في المطالبة.
استرداد الأموال عبر الدعوى المدنية
بالتوازي مع البلاغات الجنائية والتنظيمية، نساعد الضحايا على رفع دعوى مدنية لاسترداد كامل المبالغ المستثمرة، مع المطالبة بتعويض إضافي عن أي ضرر ناتج عن هذا الاحتيال.
احتيال منصات التداول الوهمية عبر الإنترنت
نساعد ضحايا منصات التداول الوهمية التي تعرض عوائد غير واقعية عبر الإنترنت على توثيق الواقعة والتواصل مع الجهات المختصة، مع تقييم فرص الاسترداد الفعلية حسب موقع القائمين على هذه المنصة.
التحقق من ترخيص أي فرصة استثمارية قبل الالتزام
ننصح دوماً بالتحقق من ترخيص أي جهة أو منصة استثمارية عبر سجل هيئة السوق المالية الرسمي قبل تحويل أي مبلغ، فهذا التحقق البسيط يقي من نسبة كبيرة من حالات الاحتيال الاستثماري الشائعة في السوق.
كيف نبدأ معك؟
أرسل عبر واتساب تفاصيل الاستثمار وأي مستندات أو مراسلات متوفرة لديك فور اكتشاف الشك في الاحتيال. التحرك السريع يزيد بشكل كبير من فرص استرداد أموالك.
أسئلة شائعة
أين أبلغ عن احتيال استثماري؟
يمكن التقدم ببلاغ لهيئة السوق المالية إضافة إلى الجهات القضائية المختصة بحسب طبيعة الواقعة، ونساعدكم على تحديد المسار الصحيح.
هل يمكن استرداد الأموال المستثمرة في مخطط احتيالي؟
يعتمد ذلك على موقع الأصول والجهة المسؤولة، ونراجع خيارات الاسترداد المتاحة بعد دراسة تفاصيل حالتكم.
استثمرت في مخطط تبين أنه هرمي، فما خياراتي؟
نساعدكم على توثيق هذا النمط الاحتيالي وتنظيم بلاغ، مع تقييم إمكانية الانضمام لبلاغ جماعي مع ضحايا آخرين.
هل يمكن حجز أموال المحتال قبل صدور حكم نهائي؟
نعم عبر طلب حجز تحفظي عاجل إن وُجد خطر فعلي لتهريب الأموال، ونساعدكم على تقديم هذا الطلب بسرعة.
الوسيط المالي الذي تعاملت معه كان يعلم بمشكلة المنتج الاستثماري ولم يخبرني، فهل يتحمل مسؤولية؟
نعم إن أثبتنا علمه أو إهماله الجسيم، ونساعدكم على إضافته كطرف في المطالبة إلى جانب الجهة الأصلية.
كم تستغرق دعوى استرداد أموال الاحتيال الاستثماري عادة؟
تختلف حسب تعقيد القضية وعدد الأطراف، ونساعدكم على تسريع الإجراءات عبر توثيق دقيق منذ البداية.
استثمرت في منصة تداول عبر الإنترنت تبين أنها وهمية، فهل يمكن استرداد أموالي؟
نساعدكم على توثيق الواقعة وتقييم فرص الاسترداد الفعلية حسب موقع القائمين على هذه المنصة، مع التواصل مع الجهات المختصة.