أنواع جرائم الأعمال الشائعة
تشمل جرائم الأعمال الاختلاس (استيلاء موظف على أموال الشركة الموكل بإدارتها)، التلاعب في السجلات المحاسبية لإخفاء خسائر أو تضخيم أرباح، والإخلال بواجب الأمانة كاستغلال منصب إداري لتحقيق منفعة شخصية على حساب الشركة.
إجراء تحقيق داخلي قبل التصعيد الجنائي
نساعد الشركات على إجراء تحقيق داخلي منظم عند الاشتباه في جريمة أعمال، بما يشمل مراجعة السجلات المالية، مقابلة الموظفين المعنيين، وجمع الأدلة بشكل يحفظ سلامتها لاستخدامها لاحقاً إن قررت الشركة التصعيد الجنائي.
حماية أدلة التحقيق الداخلي
نوجه الشركات لحماية سلامة أدلة التحقيق الداخلي منذ البداية، لتفادي أي طعن لاحق في مصداقيتها إن تحول التحقيق لإجراء جنائي رسمي أمام النيابة العامة.
الدفاع عن المسؤولين التنفيذيين المتهمين
ندافع عن المسؤولين التنفيذيين المتهمين في قضايا جرائم أعمال، بمراجعة دقيقة للأدلة المقدمة وتوضيح أي تفسير مشروع لتصرفاتهم لا ينطوي على نية إجرامية فعلية.
الاختلاس وسبل استرداد الأموال المختلسة
نساعد الشركات المتضررة من اختلاس على المطالبة باسترداد الأموال المختلسة، عبر البلاغ الجنائي والدعوى المدنية معاً، مع طلب حجز تحفظي عاجل على أصول المختلس إن وُجد خطر تهريبها.
التلاعب في السجلات المالية والمحاسبية
نساعد على كشف ومواجهة حالات التلاعب في السجلات المحاسبية، سواء لإخفاء خسائر فعلية عن المساهمين أو لتضخيم أرباح بشكل مضلل، بالاستعانة بخبراء محاسبة جنائية عند الحاجة.
مسؤولية الإدارة عن الإشراف الرقابي
نساعد أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على فهم مسؤوليتهم الشخصية عن الإشراف الرقابي الكافي، وكيفية تجنب مساءلة شخصية عن جرائم ارتكبها موظفون تابعون لهم دون علمهم.
التنسيق مع الجهات الرقابية المالية
حين تتطلب القضية تنسيقاً مع جهات رقابية مالية متخصصة، نساعد الشركات على إدارة هذا التنسيق بشكل يحمي مصالحها القانونية مع الوفاء بالتزاماتها التنظيمية.
الرشوة التجارية والعمولات غير المشروعة
نساعد الشركات على التحقيق في شبهات رشوة تجارية أو عمولات غير مشروعة قد يتلقاها موظفوها من موردين أو عملاء مقابل تفضيلات غير عادلة، ونمثلها في أي إجراء تأديبي أو جنائي لاحق.
كيف نبدأ معك؟
أرسل عبر واتساب تفاصيل الاشتباه أو الاتهام المتعلق بجريمة الأعمال. نساعدك على التحرك بسرعة ودقة، سواء لإجراء تحقيق داخلي أو بناء دفاع فعّال.
أسئلة شائعة
نشك في اختلاس أحد موظفينا لأموال الشركة، فما الخطوة الأولى الصحيحة؟
ننصح بإجراء تحقيق داخلي منظم أولاً لجمع الأدلة بشكل يحفظ سلامتها، قبل اتخاذ قرار التصعيد للبلاغ الجنائي.
اتُهمت كمسؤول تنفيذي بجريمة أعمال رغم أن تصرفي كان مبرراً وظيفياً، فكيف أدافع عن نفسي؟
نراجع الأدلة المقدمة ونوضح أي تفسير مشروع لتصرفاتكم لا ينطوي على نية إجرامية فعلية أمام جهات التحقيق.
اكتشفنا اختلاساً بمبلغ كبير، فكيف نسترد هذه الأموال بسرعة؟
نساعدكم على طلب حجز تحفظي عاجل على أصول المختلس بالتوازي مع البلاغ الجنائي والدعوى المدنية لاسترداد المبلغ.
نشك في تلاعب في سجلاتنا المحاسبية لإخفاء خسائر، فكيف نتحقق من ذلك؟
نستعين بخبراء محاسبة جنائية لمراجعة السجلات وكشف أي تلاعب فعلي، مع توثيق الأدلة بشكل يدعم أي إجراء لاحق.
هل أتحمل مسؤولية شخصية عن جريمة ارتكبها موظف تابع لي دون علمي؟
يعتمد على مدى كفاية إشرافكم الرقابي، ونساعدكم على فهم هذه المسؤولية وكيفية حماية أنفسكم من مساءلة غير مبررة.
التحقيق يتطلب تنسيقاً مع جهة رقابية مالية، فكيف ندير هذا التنسيق دون الإضرار بمصالحنا؟
نساعدكم على إدارة هذا التنسيق بما يحمي مصالحكم القانونية مع الوفاء الكامل بالتزاماتكم التنظيمية تجاه الجهة المعنية.
نشك في أن أحد موظفينا يتلقى عمولات غير مشروعة من موردين، فكيف نحقق في هذا الأمر؟
نساعدكم على إجراء تحقيق داخلي دقيق في هذه الشبهة، ونمثلكم في أي إجراء تأديبي أو جنائي لاحق ضد الموظف المتورط.